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*1.- DATOS DEL DENUNCIANTE (SI FUERA ANÓNIMA – NO INSERTAR SU INFORMACIÓN PERSONAL – MARCAR 2)**
Nombres y Apellidos		2.- DENUNCIA ANÓNIMA (*)
Cedula de Identidad
Domicilio
Área de Trabajo (si corresponde)
Teléfono/Celular
2. SOLICITA RESERVA DE IDENTIDAD:	SINO
3. DATOS DE LA PERSONA O LAS PERSONAS DENUNCIADAS
Nombres y Apellidos:
Cargos y Areas de Trabajo:
4. TIPO DE HECHO DENUNCIADO
Marque cuales de los siguientes incisos se adecuan mejor al hecho o hechos que desea denunciar:
a) Vulneración de cualquier ley, norma o reglamento relacionada a reportes corporativos y su divulgación. b) Vulneración del Código de Ética y Conducta Empresarial de la Empresa. c) Fraude o error deliberado en la preparación, evaluación, revisión o auditoría de cualquier estado financiero de la Empresa. d) Fraude o error deliberado en el registro y mantenimiento de los registros financieros y contables de la Empresa e) Deficiencias o incumplimiento de las políticas de auditoria y los controles internos de la Compañía. f) Tergiversación o una declaración falsa por parte de un ejecutivo, trabajador, o empleado de la Empresa, con relación a un asunto que figure en los registros financieros o contables, reportes o informe de auditoría. g) Desviación de una completa y justa información de la situación financiera consolidada de la Empresa. h) Lavado de dinero. i) Financiamiento al terrorismo. j) Financiamiento al narcotráfico. k) Otro.(Especificar en el siguiente punto)
5. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA DENUNCIA
En concordancia con los incisos que destacó en el punto anterior, describa de forma detallada los hechos que desea denunciar. Considere las siguientes preguntas: ¿Qué ocurrió?, ¿Cómo ocurrió?, ¿Dónde ocurrió?, ¿Qué documentos fueron emitidos? ¿Quién(es) lo hizo/hicieron?, fechas aproximadas.
6. PRUEBAS IDENTIFICADAS (Documentos adjuntos o referencias del lugar donde pueden ser encontrados)

Seleccione los archivos que desee adjuntar
Nota Aclaratoria: Toda la información contenida en el presente formulario será manejada y resguardada bajo estricta confidencialidad en razón y cumplimiento a lo dispuesto por el Reglamento de Denuncias Financieras de MSC. Toda la información conocida sobre el denunciante, denunciado o hechos que se denuncian será únicamente empleada para los fines investigativos que dispone la normativa interna antes referida. No obstante y sin perjuicio del resguardo de confidencialidad y las políticas de no represalias en contra del denunciante conocido, se aclara específicamente que, de comprobarse que la denuncia efectuada es falsa y/o motivada por intereses personales malintencionados en contra de un funcionario de MSC, se aplicará los mecanismos sancionatorios y legales que correspondan en contra del o los autores de la denuncia falsa